汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训
发布时间：2024-11-19 02:42:30 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论近日，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对通报中可疑案例甄别分析、客户尽职调查、客户风险评级、回溯调查名单处理等方
。
近日，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，对通报中可疑案例甄别分析、组织客户尽职调查、开展客户风险评级、反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的题培重点事项，着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、尽职调查措施、农商风险控制措施等。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再明确。
编辑：李西明
编审：黄琪雅
终审：邹菲
相关文章
很多人恋爱了之后,就没有了之前那么多的话题探讨和闲聊技巧。那么,恋人之间应该如何适当的搭话呢?如何依据搭话来燃烧感情之火呢?下边为大伙儿具体介绍几类搭话的方式和技巧吧!一、爱人如何适当地用搭话燃烧感情2024-11-19
公交文明深入人心，司机爱护车辆，爱岗敬业。BRT服务市民，图为乘客在站点等车。海峡网讯(厦门日报记者林施赟通讯员左 林 图/由厦门公交集团提供)近五年来，厦门公交将民生出行和道路运输作为重点，力求打通2024-11-19
就在10月31日这天，杭州云栖小镇热闹非凡，第八届云栖大会在杭州云栖小镇盛大举行。这次大会以“聚焦大模型与生成式AI”为主题，开发者们齐聚一堂，共同探讨前沿技术趋势，以及如何将2024-11-19
未来进口 SUV 销量排行榜的变动存在多种可能。德系豪华品牌如奔驰、宝马和奥迪的 SUV 仍可能占据重要位置，像奔驰 GLE、宝马 X5 和奥迪 Q7 这类车型凭借品牌影响力和产品实力，有望继续保持不2024-11-19
PP最新市场价报价2024年11月16日，武汉市恒久化工有限公司PP牌号:T30S;用途级别:拉丝级;），荆门石化，交易地点为湖北省，市场价报价为8400.00元/吨。2024年11月16日，上海尚欣2024-11-19
答案揭晓于2018年第四季度，这款备受瞩目的车型以全新的姿态上市。作为吉利首款涉足MPV市场的车型，它携带着满满的期待和创新元素。这款MPV不仅搭载了1.5T三缸涡轮增压发动机，还配备了令人瞩目的插电2024-11-19
最新评论